股票简称：北京华联证券代码：600361编号：【】创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告1证券代码：600361股票简称：创新新材公告编号：2023-059创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示：本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  3.公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。

  5.一、日常经营性关联交易基本情况（一）日常经营性关联交易履行的审议程序依据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计2024年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。

  6.公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事都同意该议案。

  7.公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事都同意该议案。

  8.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告2经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  9.公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，并对相关议案发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。

  10.（二）2023年度日常经营性关联交易预计和执行情况1、向关联方采购商品/接受劳务单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2023年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联方采购商品/接受劳务内蒙古创源金属有限公司采购铝水、铝锭1,099,646.02885,436.411、实际发生金额为截至2023年10月31日的实际交易金额。

  11.2、2022年底预计铝水采购单价高于2023年实际执行的采购铝水单价。

  12.内蒙古创源金属有限公司采购水电、设备、材料及供热6,897.734,567.71--邹平创新燃气有限公司采购天然气40,266.0622,959.991、实际发生金额为截至2023年10月31日的实际交易金额。

  14.邹平创源物流有限公司产品运输53,889.9133,498.091、产品平均运输距离变化；2、部分产线投产时间晚于预期。

  创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告32、向关联方销售商品/提供劳务单位：万元注：1、上表数据均为不含税金额。

  3、承租关联方的资产单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2023年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）预计金额与实际发生金额差异较大的原因承租关联方的资产内蒙古创源金属有限公司支付土地出让金及租赁土地、房产、设备4,734.423,003.73--小计--4,734.423,003.73--注：1、上表数据均为不含税金额。

  关联交易类别关联人关联交易内容2023年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联方销售商品/提供劳务山东华建铝业科技有限公司销售铝棒227,787.61105,082.73因部分业务为来料加工业务。

  山东礼德新能源科技有限公司销售铝棒362,345.1327,731.181、2023年山东礼德新能源科技有限公司仍在产能扩充及达产过程中。

  小计--590,132.74132,813.91--创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告4（三）2024年日常经营性关联交易预计金额和类别1、向关联方采购商品/接受劳务单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2024年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人采购商品内蒙古创源金属有限公司及子公司采购铝锭、铝水、设备等1,333,424.58885,436.41产能扩大，原材料、设备需求增加山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件（含设备维修服务）等5,217.602,069.88--山东华建铝业科技有限公司采购废型材61,364.8801、预计2024年加大再生铝回收；2、部分业务为来料加工业务山东礼德新能源科技有限公司采购设备等150.000--邹平创源蔬菜经营部采购蔬菜220.00116.79--小计--1,400,377.06887,623.08--注：上表数据均为不含税金额2、向关联人购买燃料和动力单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2024年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人购买燃料和动力邹平创新燃气有限公司采购天然气41,906.0822,959.99预计再生铝生产线年逐步投产，天然气使用量逐步增多。

  内蒙古创源金属有限公司及子公司水电、供热及五金材料4,516.874,567.71--小计--46,422.9527,527.70--注：上表数据均为不含税金额创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告53、向关联人销售产品、商品单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2024年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人销售产品、商品山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆等317,931.74105,082.731、预计2024年新增销售铝杆等业务；2、2023年部分业务为来料加工业务。

  邹平创源物流有限公司销售铝棒、铝卷、铝屑、型材等38.6646.47--山东六丰机械工业有限公司销售铝棒774.58843.66--邹平县民生金属材料有限公司销售电650.00439.07--小计--319,394.98106,411.93--注：上表数据均为不含税金额4、接受关联人提供的劳务单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2024年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因接受关联人提供的劳务邹平创源物流有限公司及子公司接受运输服务56,204.8533,498.091、预计再生铝生产线、部分业务产能调整，导致运输需求有所增加邹平创新物业有限公司物业415.50273.34--小计--56,620.3533,771.43--注：上表数据均为不含税金额5、承租关联人资产单位：万元创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告6关联交易类别关联人关联交易内容2024年预计金额截至2023年10月31日实际发生金额（未经审计）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因承租关联人资产邹平创源物流有限公司车辆租赁339.10342.26--内蒙古创源金属有限公司及子公司支付土地出让金及租赁房屋设备土地、机械4,193.543,003.73--小计--4,532.643,345.99--注：上表数据均为不含税金额二、关联人介绍与关联关系（一）内蒙古创源金属有限公司1、基本情况名称内蒙古创源金属有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码970住所内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内法定代表人曹勇注册资本200000万人民币营业范围金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制作的产品销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;货物进出口营业期限2012-05-10至2062-05-09股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,846,524.43万元，净资产277,749.59万元；2022年营业收入1,358,529.87万元，净利润64,811.28万元。

  创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告73、关联关系说明：公司控制股权的人山东创新集团有限公司全资子公司。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （二）山东鲁豫阀门有限公司1、基本情况名称山东鲁豫阀门有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码731住所邹平县会仙一路21号法定代表人韩克武注册资本3000万人民币营业范围一般项目：通用设备制造（不含特定种类设备制造）；黑色金属铸造；矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特定种类设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特定种类设备制造；技术进出口；货物进出口。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）营业期限2013-10-18至2043-10-18股权结构崔东持有75.5%股权，韩克武持有24.5%股权2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产4,477万元，净资产3,495万元；2022年营业收入5,986万元，净利润490万元。

  截至2023年9月30日，总资产4,344万元，净资产3,161万元，2023年1-9月营业收入4,201万元，净利润367万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （三）邹平创新燃气有限公司1、基本情况创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告8名称邹平创新燃气有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码7XE住所邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北法定代表人付川注册资本4,200万元人民币营业范围在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安装与维护；燃气灶具的销售。

  （依法须经营批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2012年12月12日至2042年12月12日股权结构杨爱美持有90%股权，山东魏桥创业集团有限公司持有10%股权2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产10,707.09万元，净资产8,172.16万元；2022年营业收入63,230.04万元，净利润2,983.85万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （四）邹平创源物流有限公司1、基本情况名称邹平创源物流有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码211住所山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村（焦临路以西会仙四路以北）法定代表人崔昌永注册资本5,000万元人民币营业范围许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；成品油零售。

  （依法须经批准的项目，经创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告9有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车出租经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2010年3月18日至2030年3月18日股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产10,610万元，净资产1,705万元；2022年营业收入45,458万元，净利润271万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （五）山东华建铝业科技有限公司1、基本情况名称山东华建铝业科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码91371600MA3CKTNP2E住所山东省滨州经济技术开发区长江八路568号法定代表人尹波注册资本30,000万元人民币营业范围铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2016年11月2日至无固定期限股权结构山东创新金属科技有限公司持有25%股权，山东华建铝业集团有限公司持有50%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有25%股权。

  创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告102、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产151,361.49万元，净资产84,129.78万元；2022年营业收入252,684.20万元，净利润4,090.62万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （六）山东礼德新能源科技有限公司1、基本情况名称山东礼德新能源科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码91371626MA3U7TY2X9住所山东省滨州市邹平市高新街道办事处月河六路与会仙四路交叉口东南角法定代表人张永培注册资本9000万人民币营业范围一般项目：太阳能发电技术服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；光伏发电设备租赁。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）营业期限2020年10月22至无固定期限股权结构山东创新金属科技有限公司持有24.5%股权，禾培（上海）企业管理中心（有限合伙）持有51%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有24.5%股权。

  截至2023年9月30日，总资产124,769.53万元，净资产4,261.56万元，创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告112023年1-9月营业收入33,213.50万元，净利润-15,289.46万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （七）邹平县民生金属材料有限公司1、基本情况名称邹平县民生金属材料有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码04R住所山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米法定代表人韩克武注册资本1000万人民币营业范围生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2009-08-25至无固定期限股权结构韩克武持股94%，周尔福持股6%2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产4,427.06万元，净资产1,701.61万元；2022年营业收入14,036.19万元，净利润445.83万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告12（八）邹平创源蔬菜经营部1、基本情况名称邹平创源蔬菜经营部企业类型个体工商户统一社会信用代码92371626MA3FB9852X住所山东省滨州市邹平县焦桥镇会仙五路创新工业园法定代表人王小妹注册资本--营业范围蔬菜批发零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）成立日期2017-08-02股权结构王小妹持股100%2、关联关系说明：公司关联自然人王小妹控制的企业。

  3、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （九）山东六丰机械工业有限公司1、基本情况名称山东六丰机械工业有限公司企业类型有限责任公司(中外合资)统一社会信用代码874住所滨州市邹平县会仙五路东首路北法定代表人宗绪惠注册资本3210万美元营业范围各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2010-09-03至2060-09-02股权结构六和机械投资（中国）有限公司持股40%，昆山六丰机械工业有限公司持股40%，山东创新集团有限公司持股20%2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产80,948.32创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告13万元，净资产28,356.02万元；2022年营业收入151,732.52万元，净利润2,787.64万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （十）邹平创新物业有限公司1、基本情况名称邹平创新物业有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码49W住所山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号法定代表人吕琳注册资本100万人民币营业范围物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服务；家政服务；绿化工程项目施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  营业期限2013-09-10至2043-09-10股权结构山东创新置业有限公司持股100%2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,752.44万元，净资产-900.79万元；2022年营业收入1,239.33万元，净利润-6.60万元。

  4、履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司采购铝水、铝锭，采购价格以行业创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告14通行的长江现货价为定价基准，不高于公司其他铝水、铝锭供应商售价，合乎行业定价原则。

  该关联交易是公司产能扩充、战略布局的重要一环，有助于公司增强全国布局，保证了原材料的稳定供应，有利于稳步提升公司收入及盈利水平，为股东创造更多的价值。

  公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹平创新燃气有限公司采购水电、设备、材料及供热、废型材、承租关联方资产、采购蔬菜、天然气等交易的价格，以市场价为定价基准，合乎行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。

  前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

  公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件（含设备维修服务）等，是为满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

  公司向山东华建铝业科技有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司销售铝棒、铝杆、铝卷、铝屑、型材、电等以及接受邹平创源物流有限公司及子公司、邹平创新物业有限公司的产品运输服务、物业服务的价格参照市场行情报价公允定价。

  前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响企业2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、审计委员会审核意见依据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计2024年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告15山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。

  上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务情况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

  本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  本委员会同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。

  该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  六、独立董事事前认可及独立意见对于本议案，企业独立董事已经发表了事前认可意见：公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对企业独立性产生影响。

  对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，本次日常经营性关联交易预计事项履行的程序完备，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主体业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

  我们都同意本次日常经营性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

  七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司2024年创新新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告16度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，以上事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

  上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  综上，独立财务顾问对上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

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